Kolonia. 38-letni jubiler w ciągu zaledwie półtora roku przelał co najmniej 348 milionów euro poza oficjalnym systemem bankowym, korzystając z systemu Hawala – nieformalnej, opartej na zaufaniu i powiązaniach etnicznych sieci przekazów pieniężnych wywodzącej się ze świata arabskiego.
System pozwala na szybkie i praktycznie anonimowe przekazywanie pieniędzy poza kontrolą banków. W ten sposób z Europy wyprowadzane są miliardy euro, głównie do Turcji i na Bliski Wschód.
https://www.ksta.de/koeln/hawala-banking-gericht-verurteilt-koelner-wegen-illegaler-millionen-transfers-in-die-tuerkei-1329606
https://www.zeit.de/news/2026-06/29/mutmasslicher-hawala-banker-in-hagen-festgenommen
https://www.ksta.de/koeln/koeln-juwelier-droht-haftstrafe-wegen-illegalem-hawala-banking-868990
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/geldtransfer-kriminalitaet-gutes-100.html
https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/hawala-kartell-zig-millionen-illegal-von-nrw-nach-syrien-und-in-die-tuerkei-geschleust-1-470747
https://www.ksta.de/koeln/koeln-bande-hat-wohl-1-6-milliarden-euro-in-die-tuerkei-geschleust-116727
